PÉNZED VAN A BANKBAN? MOSTANTÓL IGAZOLNI KELL A MILLIÓK EREDETÉT!

PÉNZED VAN A BANKBAN? MOSTANTÓL IGAZOLNI KELL A MILLIÓK EREDETÉT!

PÉNZED VAN A BANKBAN? MOSTANTÓL IGAZOLNI KELL A MILLIÓK EREDETÉT!

[good_old_share]

Honnan a pénz? – 2019-től igazolni kell a milliók eredetét a bankban.

loading...

Ijesztően szaporodnak az elrettentő pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási ügyek Európában – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss tanulmányában.

Az MNB ezért megelőzésként májustól életbe lépő felügyeleti elvárásaiban megköveteli a pénzügyi intézményektől, hogy vizsgálják az ügyfelek nagy összegű készpénzbefizetéseinek forrását.

loading…


Ha valaki tízmillió forint feletti készpénzt akar befizetni a számlájára, dokumentummal is igazolni kell, hogy honnan jött a pénz, s a pénzváltással kapcsolatos szabályok is változnak.

Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.

loading...

Ki kell rúgni a gyanús ügyfelet

Ha egy ügyfél esetében gyakorta, nagy összegek kapcsán merül fel a pénzmosás gyanúja – amelyről akár a NAV pénzügyi információs egységét is értesíteni kell -, a pénzügyi intézménynek meg kell vizsgálnia akár az ügyfélszerződés felmondását is – mondja az MNB.

Kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://netceleb.eu/hirlevel/

Dokumentummal kell igazolni a pénz eredetét tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél májustól. Az MNB erről szóló ajánlását a napi.hu ismerteti.

loading…


A jegybank azért adta ki ajánlását a bankok számára, mert egyre több pénzmosási ügylet kerül napvilágra Európában,

A szabályozás gondoskodik arról is, hogy ne lehessen több részlet befizetésével megkerülni a kötelezettséget.

50 millió forint feletti értékű pénzváltásoknál pedig előírják, hogy az igényt 5 nappal korábban jelezzék.

loading…


Facebook hozzászólások
loading...