PÉNZED VAN A BANKBAN? MOSTANTÓL IGAZOLNI KELL A MILLIÓK EREDETÉT!

PÉNZED VAN A BANKBAN? MOSTANTÓL IGAZOLNI KELL A MILLIÓK EREDETÉT!
Email

PÉNZED VAN A BANKBAN? MOSTANTÓL IGAZOLNI KELL A MILLIÓK EREDETÉT!

Email

Honnan a pénz? – 2019-től igazolni kell a milliók eredetét a bankban.

Ijesztően szaporodnak az elrettentő pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási ügyek Európában – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss tanulmányában.

Az MNB ezért megelőzésként májustól életbe lépő felügyeleti elvárásaiban megköveteli a pénzügyi intézményektől, hogy vizsgálják az ügyfelek nagy összegű készpénzbefizetéseinek forrását.

loading…


Ha valaki tízmillió forint feletti készpénzt akar befizetni a számlájára, dokumentummal is igazolni kell, hogy honnan jött a pénz, s a pénzváltással kapcsolatos szabályok is változnak.

loading...

Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.

Ki kell rúgni a gyanús ügyfelet

Ha egy ügyfél esetében gyakorta, nagy összegek kapcsán merül fel a pénzmosás gyanúja – amelyről akár a NAV pénzügyi információs egységét is értesíteni kell -, a pénzügyi intézménynek meg kell vizsgálnia akár az ügyfélszerződés felmondását is – mondja az MNB.

Kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://netceleb.eu/hirlevel/

Dokumentummal kell igazolni a pénz eredetét tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél májustól. Az MNB erről szóló ajánlását a napi.hu ismerteti.

loading…


A jegybank azért adta ki ajánlását a bankok számára, mert egyre több pénzmosási ügylet kerül napvilágra Európában,

A szabályozás gondoskodik arról is, hogy ne lehessen több részlet befizetésével megkerülni a kötelezettséget.

50 millió forint feletti értékű pénzváltásoknál pedig előírják, hogy az igényt 5 nappal korábban jelezzék.

loading…


Email

Szólj hozzá

Hozzászólás

Read previous post:
Borul a bili a Vatikánban: 114 ezer gyerek válhatott a pedofil papok és lelkészek áldozatává Németországban!
Borul a bili a Vatikánban: 114 ezer gyerek válhatott a pedofil papok és lelkészek áldozatává Németországban!

Borul a bili a Vatikánban: 114 ezer gyerek válhatott a pedofil papok és lelkészek áldozatává Németországban! Hozzátesszük, hogy "csak Németországban"......

Az édesanya olyan büntetést talált ki, ami sokak szerint tapsot érdemel. Szerinted helyesen tette, vagy túl szigorú?
Az édesanya olyan büntetést talált ki, ami sokak szerint tapsot érdemel. Szerinted helyesen tette, vagy túl szigorú?

Az édesanya olyan büntetést talált ki, ami sokak szerint tapsot érdemel. Szerinted helyesen tette, vagy túl szigorú? Amikor az anya...

Close