MILLIÁRDOS PÉNZMOSÁS-BEDŐLNEK A BANKOK?

MILLIÁRDOS PÉNZMOSÁS-BEDŐLNEK A BANKOK?

MILLIÁRDOS PÉNZMOSÁS-BEDŐLNEK A BANKOK?

Milliárdos pénzmosási ügyben nyomoznak a magyar hatóságok.

 

Hat bank, köztük az OTP is belekeveredett egy 18 milliárd forintos pénzmosási ügybe, a vádirat szerint egy bűnszervezet a pénzt kínai, hongkongi és angliai bankszámlákra utalta, onnan pedig nyoma veszett – írja a hvg.hu.

loading…


Az OTP-nél nyitott privátbanki számlákról 2 milliárd forintot, a szlovákiai VUB Bankból 52 milliót, az ottani Sberbankból 2 milliárdot, a Tatra Bankból 3 milliárdot, a CSOB Bankból 3,6 milliárdot, a Slovenska Sporitelna Bankból pedig több számláról összesen 7 milliárdot tüntettek el – írja a vádirat szövegére hivatkozva a lap, amelynek egy bankár azt nyilatkozta, lehet, hogy maguk a bankok indították el a leleplezést a gyanús pénzmozgások bejelentésével.

A bűnszervezet 36 tagból állt, a vezetőjük vélhetően egy Magyarországon élő vietnámi férfi, akit az USA-ban tartóztattak le.

Kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://netceleb.eu/hirlevel/

A lap úgy tudja, nem lesz könnyű bizonyítani az elfogott gyanúsítottak bűnösségét, mivel egyelőre nem bizonyított, hogy bűncselekményből származik a pénz, addig pedig nem lehet pénzmosásról beszélni. Forrás.

loading…


Szólj hozzá

Hozzászólás

Read previous post:
TÖBB NYUGDÍJAT KAPHAT AKI NEM HITT A KORMÁNYNAK.
TÖBB NYUGDÍJAT KAPHAT AKI NEM HITT A KORMÁNYNAK.

TÖBB NYUGDÍJAT KAPHAT AKI NEM HITT A KORMÁNYNAK. És akkor kiderült, több nyugdíjat kaphat, aki nem hitt a kormánynak....  ...

FELHÍVÁS! NAGY ERŐKKEL KERESSÜK! MENET KÖZBEN KIDOBTA EZT A CSODASZÉP KUTYUST!
FELHÍVÁS! NAGY ERŐKKEL KERESSÜK! MENET KÖZBEN KIDOBTA EZT A CSODASZÉP KUTYUST!

FELHÍVÁS! NAGY ERŐKKEL KERESSÜK! MENET KÖZBEN KIDOBTA EZT A CSODASZÉP KUTYUST! VECSÉSNÉL A NÉGYES ÚTON MENET KÖZBEN KIDOBTA EZT A...

Close